MAGALLY DE LOURDES ESCAMILLA FLORES - 11181145

Perfil del profesionista Magally De Lourdes Escamilla Flores - 11181145

Cédula Profesional 11181145
Carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO
Universidad INSTITUTO UNIVERSITARIO PATRIA
Estado YUCATÁN
País MÉXICO
Año 2018

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¿Cuáles son los indicadores que pueden levantar sospechas de lavado de dinero en transacciones inmobiliarias en México?

México En las transacciones inmobiliarias en México, existen varios indicadores que pueden levantar sospechas de lavado de dinero. Algunos de ellos incluyen la compra de propiedades sin una justificación clara de los fondos utilizados, la adquisición de propiedades a nombre de terceros o empresas fantasma, el uso de efectivo en transacciones inmobiliarias de alto valor y la compra de múltiples propiedades en un corto período de tiempo. Estos indicadores pueden alertar a las autoridades y a las instituciones financieras, quienes deben realizar un análisis más detallado para determinar la legalidad de dichas transacciones.

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