MA. VICTORIA GOMEZ DE LUCIO - 5217227

Perfil del profesionista Ma. Victoria Gomez De Lucio - 5217227

Cédula Profesional 5217227
Carrera LICENCIATURA EN TELESECUNDARIA
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA DE (TLAXCALA)
Estado TLAXCALA
País MÉXICO
Año 2007

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La verificación de listas de riesgos en el sector de seguros en México está regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Las empresas de seguros deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de la identidad de los asegurados y beneficiarios. La CNSF supervisa y asegura el cumplimiento de estas regulaciones en el sector.

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