MA VERÓNICA VIVEROS ARELLANO - 1216966

Perfil del profesionista Ma Verónica Viveros Arellano - 1216966

Cédula Profesional 1216966
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1987

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En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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