MA GUADALUPE VALADÉZ GONZÁLEZ - 351450

Perfil del profesionista Ma Guadalupe Valadéz González - 351450

Cédula Profesional 351450
Carrera TÉCNICO COMO NORMALISTA
Universidad BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE JALISCO (ESC. NORMAL DE JALISCO)
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 1975

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¿Cuál es el proceso de indulto en México y quién tiene la autoridad para otorgarlo?

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¿Qué es la "Lista Negra" en el contexto del KYC en México?

La "Lista Negra" en México es una lista de personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras debido a su presunta participación en actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Las instituciones financieras en México deben consultar esta lista y tomar medidas para evitar hacer negocios con las personas o entidades incluidas en ella.

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