MA. EDITH PIMENTEL GARCIA - 7947405

Perfil del profesionista Ma. Edith Pimentel Garcia - 7947405

Cédula Profesional 7947405
Carrera LICENCIATURA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
Universidad UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2013

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¿Cuál es el propósito de verificar las listas de riesgos en México?

La verificación de las listas de riesgos en México tiene como propósito principal proteger el sistema financiero y económico del país de actividades ilícitas. Al verificar estas listas, las instituciones financieras y otras organizaciones pueden identificar a personas o entidades que están relacionadas con actividades de alto riesgo y tomar medidas adecuadas para mitigar esos riesgos.

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