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¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción de infraestructuras en México?
La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.
¿Cuál es el procedimiento para la venta de bienes embargados en México?
La venta de bienes embargados en México se realiza a través de subastas judiciales, supervisadas por un actuario judicial, y el producto se destina a la satisfacción del crédito embargado.
¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de las personas migrantes en situación de refugio en México?
México cuenta con un sistema de protección de los derechos de las personas migrantes en situación de refugio, en cumplimiento de las leyes y tratados internacionales. Se busca garantizar su acceso a la solicitud de refugio, brindarles protección, asistencia y acceso a servicios básicos mientras se resuelve su situación.
¿Cómo se regulan las ventas de bienes en línea a través de plataformas de comercio electrónico en México?
Las ventas de bienes en línea a través de plataformas de comercio electrónico en México deben cumplir con regulaciones de comercio electrónico, protección al consumidor y respetar las leyes fiscales.
¿Qué regulaciones existen en México para contratos de arrendamiento amueblados?
Los contratos de arrendamiento de propiedades amuebladas en México pueden incluir un inventario de los muebles y deben detallar cómo se manejarán los daños o pérdidas de los muebles. Además, se aplican las mismas regulaciones generales de los contratos de arrendamiento.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes sujetos a restricciones de exportación de tecnología en México?
Los contratos de venta de bienes sujetos a restricciones de exportación de tecnología en México deben cumplir con regulaciones de control de exportación y requerir autorizaciones específicas de la Secretaría de Economía.
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