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La gestión de riesgos de incumplimiento es crítica en sectores altamente regulados en México, como la energía nuclear o la minería. Las empresas deben cumplir con regulaciones de seguridad y medio ambiente, garantizar la capacitación del personal en seguridad y gestión de riesgos, y someterse a inspecciones regulares para evitar incidentes graves y sanciones legales.
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¿Cuál es el proceso de identificación de una PEP en una institución financiera?
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¿Qué información se verifica en una verificación de antecedentes en México?
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