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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que operan en el sector de bienes raíces en México, y cómo pueden garantizar el cumplimiento con estas regulaciones?
Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas que operan en el sector de bienes raíces. Deben cumplir con regulaciones que incluyen la debida diligencia en transacciones, la identificación de clientes y el reporte de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales.
¿Cuál es la relación entre la facturación global y los antecedentes fiscales en México?
La facturación global se refiere a la suma de todas las operaciones registradas en las facturas de una empresa. Mantener un registro preciso y completo de la facturación global es crucial para demostrar la veracidad de las transacciones y mantener buenos antecedentes fiscales en México.
¿Qué medidas se toman para prevenir sanciones por incumplimiento de estándares de seguridad en proyectos de construcción en México?
Para prevenir sanciones por incumplimiento de estándares de seguridad en proyectos de construcción en México, se implementan regulaciones y procesos de revisión que exigen la adhesión a normas de seguridad, la capacitación del personal y la inspección constante de los sitios de construcción.
¿Qué recursos legales tienen los empleados si consideran que su demanda laboral no fue resuelta de manera justa?
Si un empleado considera que su demanda laboral no fue resuelta de manera justa, puede presentar una apelación ante una instancia superior. También puede buscar el apoyo de un abogado para revisar el caso y considerar posibles medidas adicionales, como la presentación de una queja ante autoridades de derechos humanos.
¿Qué medidas se están tomando para promover la transparencia en el sistema de justicia mexicano?
Se están implementando medidas para promover la transparencia en el sistema de justicia mexicano, incluyendo la publicación de información sobre casos judiciales, el acceso a la información pública, y la rendición de cuentas de las instituciones judiciales.
¿Qué es el derecho de visitas ampliado en México y cuándo se otorga?
El derecho de visitas ampliado en México se refiere a un régimen de visitas más flexible y extenso que permite al padre o madre no custodio pasar más tiempo con sus hijos. Se otorga cuando se considera que es beneficioso para el bienestar y desarrollo de los menores, y puede incluir pernoctas, fines de semana y periodos de vacaciones extendidos.
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