LUZ MARÍA CARAVANTES ÁBREGO - 2870848

Perfil del profesionista Luz María Caravantes Ábrego - 2870848

Cédula Profesional 2870848
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Universidad ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1999

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¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos en España en cuanto a la libertad religiosa y práctica de su religión?

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México El "fronting" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra el uso de terceras personas o empresas para ocultar la identidad del verdadero propietario de los fondos ilícitos. En México, se aborda esta técnica a través de la implementación de medidas de debida diligencia por parte de las instituciones financieras y otras entidades obligadas. Se exige la identificación y verificación de la identidad de los beneficiarios finales de las transacciones y se investiga la verdadera relación entre los involucrados. Además, se promueve la cooperación con otras jurisdicciones para identificar estructuras de "fronting" utilizadas en operaciones internacionales.

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