LUIS ROBERTO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ - 3252449

Perfil del profesionista Luis Roberto Rodríguez De La Cruz - 3252449

Cédula Profesional 3252449
Carrera LICENCIATURA EN COMPUTACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2000

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¿Qué sucede si una persona es víctima de un delito en México y tiene antecedentes judiciales?

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El comercio de metales preciosos y piedras preciosas en México está sujeto a regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La verificación de listas de riesgos se aplica al verificar a los compradores y vendedores en estas transacciones para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Además, se deben llevar registros de estas transacciones.

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