LUIS RAMON DELGADO PAVON - 10138083

Perfil del profesionista Luis Ramon Delgado Pavon - 10138083

Cédula Profesional 10138083
Carrera ESPECIALIDAD EN DERECHO EMPRESARIAL
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2016

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¿Cuál es la postura de México respecto al uso de la energía nuclear con fines civiles a nivel internacional?

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¿Qué es el SAR (Sistema de Alerta de Riesgos) y cómo se relaciona con el KYC en México?

El SAR en México es un sistema de alerta que permite a las instituciones financieras reportar operaciones y actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto está relacionado con el KYC, ya que el proceso KYC ayuda a identificar y prevenir estas operaciones sospechosas.

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El proceso de verificación de antecedentes para empleados contratados por el gobierno en México generalmente es más riguroso en comparación con el sector privado. El gobierno puede requerir una revisión más exhaustiva de los antecedentes, incluyendo verificaciones de seguridad y antecedentes penales. Algunos puestos gubernamentales, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad nacional o la administración de justicia, pueden tener requisitos más estrictos de verificación de antecedentes en comparación con el sector privado.

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