LUIS EDUARDO RAMIREZ ESCOBAR - 6429329

Perfil del profesionista Luis Eduardo Ramirez Escobar - 6429329

Cédula Profesional 6429329
Carrera TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO
Universidad BACHILLERATO TECNOLÓGICO JUSTO SIERRA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2010

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¿Cuál es la posición de México respecto a la protección de los derechos de los migrantes en situación irregular a nivel internacional?

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Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas en sectores financieros y no financieros. Para cumplir con estas regulaciones, las empresas deben implementar programas de PLD, realizar debida diligencia en sus clientes y transacciones, reportar actividades sospechosas a la UIF y cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El incumplimiento puede resultar en sanciones severas.

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