LUIS DANIEL VARGAS MORALES - 10665383

Perfil del profesionista Luis Daniel Vargas Morales - 10665383

Cédula Profesional 10665383
Carrera TÉCNICO EN SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Universidad C.E.C. Y T.E. DE JALISCO PLANTEL ZAPOTILTIC
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cuáles son los delitos subyacentes que pueden generar fondos ilícitos en México?

México En México, los delitos subyacentes que suelen generar fondos ilícitos incluyen el narcotráfico, la corrupción, la extorsión, el fraude, el secuestro, el tráfico de armas, la evasión fiscal, entre otros. Estos delitos proporcionan ganancias ilegales que los criminales intentan legitimar a través del lavado de dinero.

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