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¿Qué es el delito de malversación de fondos públicos en el derecho penal mexicano?
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¿Qué es el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) en México y cuáles son sus tasas?
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¿Qué es el Impuesto al Depósito en Efectivo (IDE) en México y cuándo se aplica?
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¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con las Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de debida diligencia para identificar a las Personas Expuestas Políticamente con las que realizan transacciones. Esto implica llevar a cabo un monitoreo continuo de las actividades financieras de estas personas, reportar transacciones sospechosas y mantener registros actualizados.
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