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¿Cómo se abordan las cuestiones de acceso a servicios financieros para PEP en México?
Las regulaciones no impiden el acceso de las PEP a servicios financieros, pero sí establecen controles y requisitos adicionales para garantizar la transparencia y la legalidad en sus actividades financieras.
¿Cuál es la función de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es el órgano encargado de supervisar y regular las instituciones de crédito, así como de promover el sano desarrollo del sistema financiero mexicano.
¿Qué es el delito de estafa piramidal en el derecho penal mexicano?
El delito de estafa piramidal en el derecho penal mexicano se refiere a esquemas fraudulentos de inversión en los cuales los participantes son inducidos a aportar dinero con la promesa de altos rendimientos, pero en realidad se benefician de las aportaciones de nuevos participantes, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de estafa y las consecuencias para los afectados.
¿Qué es la violencia de género y cuáles son las medidas de protección en México?
La violencia de género en México se refiere a cualquier forma de violencia basada en la discriminación de género, que afecta principalmente a las mujeres. Existen medidas de protección, como órdenes de protección, refugios y programas de apoyo psicológico y legal, para brindar seguridad y apoyo a las víctimas.
¿Cómo puede el fraude por internet afectar la adopción de tecnologías de pago sin contacto, como tarjetas NFC y dispositivos móviles, en México?
El fraude por internet puede afectar la adopción de tecnologías de pago sin contacto en México al generar preocupaciones sobre la seguridad y la protección de los datos financieros personales, lo que puede disuadir a las personas de utilizar estos métodos de pago por temor a ser víctimas de fraude.
¿Cómo pueden las empresas en México garantizar el cumplimiento con regulaciones de comercio justo y comercio ético en la cadena de suministro internacional?
Para garantizar el cumplimiento con regulaciones de comercio justo y comercio ético en México, las empresas deben evaluar a sus proveedores, garantizar condiciones de trabajo justas y éticas, y respetar los principios de comercio justo en su cadena de suministro internacional. Esto puede incluir la obtención de certificaciones de comercio justo.
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