LUIS ARMANDO GALVÁN PEÑA - 3168889

Perfil del profesionista Luis Armando Galván Peña - 3168889

Cédula Profesional 3168889
Carrera LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2000

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¿Cuáles son las oportunidades laborales para ciudadanos mexicanos en el sector de la consultoría y la gestión empresarial en España?

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El proceso para obtener un permiso de trabajo para extranjeros en México involucra presentar una solicitud ante el Instituto Nacional de Migración (INM) con una oferta de empleo válida, completar el proceso de solicitud y pagar las tarifas correspondientes.

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¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro en México?

México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro. Estas medidas incluyen la obligación de registrar y supervisar adecuadamente a estas organizaciones, así como realizar una debida diligencia en la identificación de sus donantes y fuentes de financiamiento. Además, se promueve la transparencia en la gestión financiera y se exige el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Estas medidas buscan garantizar que las ONG y organizaciones sin fines de lucro no sean utilizadas como fachadas para el lavado de dinero.

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Las prácticas comunes de selección de personal en México incluyen la revisión de currículums, entrevistas personales, pruebas de habilidades y referencias. También es común verificar la legalidad de la residencia o trabajo de los candidatos.

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