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¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en el sector de la logística y transporte en México?
En el sector de la logística y transporte en México, la verificación de la identidad de los clientes se realiza al solicitar documentos de identificación antes de prestar servicios de transporte de carga o pasajeros, especialmente en transacciones internacionales. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso del transporte en actividades ilícitas.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de publicidad engañosa en México?
La publicidad engañosa, que implica la difusión de información falsa o engañosa sobre productos o servicios, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones administrativas, multas y la obligación de rectificar o retirar la publicidad engañosa. Se promueve la protección de los consumidores y se implementan medidas para prevenir y sancionar la publicidad engañosa.
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionado con la explotación de recursos marinos y la protección de los ecosistemas marinos?
México se enfoca en prevenir el lavado de activos relacionado con la explotación de recursos marinos y la protección de los ecosistemas marinos a través de regulaciones y supervisión en la industria pesquera y marítima. Se busca evitar la entrada de fondos ilícitos en esta actividad.
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