LUIS ANGEL LOPEZ PASTEN - 13694050

Perfil del profesionista Luis Angel Lopez Pasten - 13694050

Cédula Profesional 13694050
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2023

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¿Qué es la conciliación en el derecho penal mexicano?

La conciliación en el derecho penal mexicano es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que busca el acuerdo entre la víctima y el imputado para reparar el daño causado y evitar un proceso judicial.

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En el sector de la minería y recursos naturales en México, el proceso de verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identidad de los socios comerciales, inversores y proveedores. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de estas actividades en actividades ilícitas. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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