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Las personas o entidades que consideran que han sido incluidas injustamente en las listas de riesgos en México pueden apelar esta decisión a través de procesos legales. Pueden presentar pruebas que demuestren su inocencia o cuestionar la evidencia en su contra. Las autoridades competentes, como la UIF, deben revisar estas apelaciones y tomar decisiones justas.
¿Qué es el derecho de la gestión del territorio en México?
El derecho de la gestión del territorio regula las relaciones jurídicas derivadas de la planificación, ordenación, regulación y control del uso del suelo y el territorio, estableciendo normativas para promover el desarrollo sustentable, la conservación de recursos naturales, la mitigación de riesgos, y la equidad en el acceso y distribución de la tierra en México.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos de identificación extranjeros en el proceso KYC en México?
La autenticidad de los documentos de identificación extranjeros en el proceso KYC en México se verifica a través de la comparación con bases de datos y registros gubernamentales del país de origen. También se pueden utilizar organismos de verificación de documentos internacionales para garantizar la autenticidad.
¿Cuál es la importancia de la encriptación de datos en los dispositivos de almacenamiento portátiles en México?
La encriptación de datos en los dispositivos de almacenamiento portátiles es importante en México para proteger la confidencialidad de la información almacenada en dispositivos como unidades USB y discos duros externos, evitando la exposición de datos sensibles en caso de pérdida o robo del dispositivo.
¿Qué medidas de seguridad y confidencialidad deben implementar las instituciones financieras al tratar con información de PEP?
Las instituciones financieras deben implementar medidas de seguridad y confidencialidad para proteger la información sensible de las PEP y garantizar que no sea accesible para personas no autorizadas.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes con restricciones de importación farmacéutica en México?
Los contratos de venta de bienes con restricciones de importación farmacéutica en México deben cumplir con regulaciones de la COFEPRIS y garantizar que los productos cumplan con estándares de calidad y seguridad en salud.
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