LUIS ALFREDO BAHENA ESCOBAR - 4655774

Perfil del profesionista Luis Alfredo Bahena Escobar - 4655774

Cédula Profesional 4655774
Carrera TECNICO EN COMPUTACIÓN
Universidad C.E.T.I.S. NO. 43
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2005

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¿Cómo se garantiza la actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México?

La actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México se garantiza a través de la colaboración con organismos internacionales y la supervisión de las autoridades reguladoras nacionales. Las listas son mantenidas y actualizadas por entidades como la OFAC y la ONU. Las empresas y entidades financieras deben seguir de cerca las actualizaciones y comparar regularmente la información de sus clientes con estas listas para garantizar que estén al día y cumplan con las regulaciones vigentes.

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