LUIS ALBERTO BUENO ARJONA - 11747103

Perfil del profesionista Luis Alberto Bueno Arjona - 11747103

Cédula Profesional 11747103
Carrera LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
Estado NAYARIT
País MÉXICO
Año 2019

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¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la protección de los derechos de las personas migrantes en situación de tránsito en México?

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México El lavado de dinero "back-to-back" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra una serie de transacciones financieras sucesivas para ocultar el origen ilícito de los fondos. En México, se aborda esta técnica a través de la implementación de medidas de supervisión y monitoreo más rigurosas por parte de las instituciones financieras y la UIF. Se busca identificar patrones de transacciones sospechosas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas para rastrear el origen y destino de los fondos. Además, se promueve la cooperación internacional para abordar casos de lavado de dinero "back-to-back" que involucran transferencias de fondos entre diferentes jurisdicciones.

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El arrendador puede prohibir fumar en la propiedad arrendada al incluir una cláusula en el contrato que establezca esta restricción. Es importante que el arrendador comunique esta política al arrendatario desde el principio.

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