LUCIO EMANUEL GUZMAN RICARDEZ - 7483137

Perfil del profesionista Lucio Emanuel Guzman Ricardez - 7483137

Cédula Profesional 7483137
Carrera TÉCNICO EN HOSPITALIDAD TURÍSTICA
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2012

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El lavado de dinero es un delito que implica el ocultamiento de fondos de origen ilícito para darles apariencia de legalidad. En México, este delito se castiga con penas de prisión y multas, y las autoridades tienen la facultad de confiscar los activos derivados de actividades ilícitas. Además, se promueven acciones de cooperación internacional para combatir el lavado de dinero.

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