LUCIANA GUADALUPE HERNANDEZ FUENTES - 11811379

Perfil del profesionista Luciana Guadalupe Hernandez Fuentes - 11811379

Cédula Profesional 11811379
Carrera LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2019

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México promueve la transparencia en las transacciones internacionales a través de la regulación de las operaciones de divisas, la obligación de informar sobre transferencias internacionales de fondos y la identificación de PEPs, lo que ayuda a prevenir el uso indebido de transacciones internacionales para el lavado de dinero.

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