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¿Cuál es el plazo de prescripción para investigar y sancionar posibles actividades ilegales de las PEP en México?
El plazo de prescripción puede variar según la naturaleza de la actividad ilegal, pero las investigaciones pueden llevarse a cabo durante varios años, especialmente si se trata de casos de corrupción.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes en situaciones de crisis económica o recesión en México?
Los contratos de venta en situaciones de crisis económica o recesión en México pueden requerir adaptaciones temporales de las condiciones contractuales y pueden estar sujetos a medidas de apoyo gubernamental para la reactivación económica.
¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de investigación científica en México?
México En México, las opciones de financiamiento para proyectos de investigación científica incluyen programas de apoyo a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), convocatorias y concursos para obtener financiamiento, alianzas con instituciones académicas y privadas, así como la participación en fondos y programas internacionales de investigación.
¿Cómo se lleva a cabo el trámite de cambio de propietario de un vehículo en México?
El trámite de cambio de propietario de un vehículo en México se realiza en la Secretaría de Movilidad o entidad encargada de tránsito en tu estado. Debes presentar los documentos de compraventa, completar un formulario y pagar las tarifas correspondientes.
¿Qué sanciones enfrentan las instituciones financieras en México por incumplimiento en el proceso KYC?
En caso de incumplimiento en el proceso KYC, las instituciones financieras en México pueden enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta la cancelación de licencias para operar. También pueden ser objeto de investigaciones y auditorías por parte de las autoridades reguladoras.
¿Cuál es la protección legal de los derechos de los migrantes en México?
México En México, se reconoce la importancia de proteger los derechos de los migrantes, independientemente de su situación migratoria. Existen leyes y políticas que buscan garantizar su acceso a la justicia, la no discriminación, la atención médica, la educación, el trabajo digno y otros derechos fundamentales. Además, México ha ratificado tratados internacionales que establecen estándares para la protección de los derechos de los migrantes.
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