LUCIA RAMIREZ SOLANO - 7224169

Perfil del profesionista Lucia Ramirez Solano - 7224169

Cédula Profesional 7224169
Carrera LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA
Universidad INSTITUTO ENRIQUE REBSAMEN
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cuál es el impacto de un embargo en la capacidad de una empresa para acceder a licitaciones internacionales en México?

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México La "compra de bienes suntuarios" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra la adquisición de bienes de lujo, como joyas, automóviles de alta gama, propiedades lujosas, obras de arte, entre otros. Estos bienes se utilizan para "blanquear" los fondos ilícitos, dándoles una apariencia legal. En México, se combate esta práctica a través de la implementación de controles y regulaciones más estrictos en sectores como el comercio de joyas, automóviles de lujo y bienes raíces. Se exige la debida diligencia en la identificación de los compradores, se realiza un monitoreo de las transacciones y se promueve la cooperación entre las autoridades y los actores involucrados en estos sectores para detectar y prevenir la compra de bienes suntuarios con fondos ilícitos.

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