LORENIA PATRICIA CRUZ ALVAREZ - 4776542

Perfil del profesionista Lorenia Patricia Cruz Alvarez - 4776542

Cédula Profesional 4776542
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO, SON. (I.T.R.)
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2006

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El KYC y el cumplimiento normativo están estrechamente relacionados en México. El KYC es una parte fundamental del cumplimiento normativo, ya que garantiza que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que es esencial para operar legalmente en el país.

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