LORENA SILVA LUGO - 9889689

Perfil del profesionista Lorena Silva Lugo - 9889689

Cédula Profesional 9889689
Carrera TÉCNICO COMO AGROPECUARIO
Universidad C.B.T.A. NO. 285
Estado ZACATECAS
País MÉXICO
Año 2016

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La validación de identidad desempeña un papel crítico en la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Las instituciones financieras deben verificar la identidad de sus clientes y realizar un monitoreo constante para detectar actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos. Además, las regulaciones requieren que las instituciones informen sobre transacciones inusuales o sospechosas al regulador financiero.

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La migración puede influir en la economía informal en México al aumentar la competencia laboral en sectores como el comercio ambulante, la construcción y los servicios domésticos. Los migrantes a menudo encuentran empleo en la economía informal debido a la falta de oportunidades en el sector formal y a barreras para acceder a empleos regulares.

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