LORENA OCHOA JACOBO - 4689354

Perfil del profesionista Lorena Ochoa Jacobo - 4689354

Cédula Profesional 4689354
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2006

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¿Qué debo hacer si mi identificación oficial mexicana se encuentra dañada y no puedo utilizarla como documento de identificación?

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La UIF en México juega un papel central en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Es la autoridad encargada de recibir reportes de actividades sospechosas, investigar transacciones ilícitas y colaborar con otras agencias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF también mantiene las listas de sancionados y proporciona orientación a las instituciones financieras.

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