LORENA GUDIÑO CRUZ - 2989582

Perfil del profesionista Lorena Gudiño Cruz - 2989582

Cédula Profesional 2989582
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD DE COLIMA
Estado COLIMA
País MÉXICO
Año 1999

Artículos recomendados

¿Qué es la "integración" en el proceso de lavado de dinero y cómo se combate en México?

México La "integración" es la etapa final del proceso de lavado de dinero en la que los fondos ilícitos se reintroducen en la economía legal y se utilizan como activos legítimos. En México, se combate la integración de fondos ilícitos a través de una supervisión financiera más rigurosa, la detección de operaciones sospechosas y la colaboración con otras jurisdicciones. Se implementan controles y regulaciones que dificultan la introducción de fondos ilícitos en el sistema financiero y se realizan investigaciones exhaustivas para identificar y sancionar a los responsables de la integración de fondos ilícitos.

¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes en situación de trata de personas con fines de explotación laboral en México?

Se establecen protocolos especiales y medidas de protección para proteger los derechos de las personas migrantes víctimas de trata con fines de explotación laboral en México, asegurando su acceso a la asistencia y protección adecuadas durante todo el proceso judicial.

¿Cuál es la diferencia entre una venta al contado y una venta a crédito en México?

En una venta al contado, el comprador paga el precio total de inmediato, mientras que en una venta a crédito, el pago se realiza en cuotas o a plazos acordados entre las partes.

¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un destino para la inversión en la industria de la energía renovable?

Las sanciones a contratistas pueden influir en la percepción de México como un destino para la inversión en la industria de la energía renovable al destacar la importancia de la integridad y la sostenibilidad en la generación de energía, lo que puede influir en las decisiones de inversión en el sector.

¿Cuál es el órgano encargado de llevar a cabo el concurso mercantil en México?

El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) es el órgano encargado de supervisar y administrar los concursos mercantiles en México.

¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de daño ambiental en México?

El daño ambiental, que implica la degradación o contaminación del medio ambiente, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, la reparación o restauración del ambiente dañado y la implementación de medidas para prevenir y sancionar el daño ambiental. Se promueve la protección del medio ambiente y se implementan acciones para prevenir y abordar este delito.

Otros perfiles similares a Lorena Gudiño Cruz