LIZETTE MARISOL URIBE VELASCO - 8145166

Perfil del profesionista Lizette Marisol Uribe Velasco - 8145166

Cédula Profesional 8145166
Carrera LICENCIATURA COMO QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2013

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La SHCP es la entidad gubernamental encargada de establecer las políticas y normativas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Define las regulaciones que las instituciones financieras y no financieras deben cumplir en cuanto a la verificación de listas de riesgos y realiza evaluaciones periódicas de cumplimiento.

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