LETICIA GUTIÉRREZ ROMO - 552682

Perfil del profesionista Leticia Gutiérrez Romo - 552682

Cédula Profesional 552682
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad ESCUELA NORMAL MONTEMORELOS
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1979

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Las listas de sanciones internacionales son fundamentales en la prevención del lavado de dinero en México. Estas listas ayudan a las instituciones financieras a identificar a individuos y entidades sancionados, lo que contribuye a prevenir transacciones con posibles vínculos a actividades ilegales.

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