LETICIA GÓMEZ AGUILAR - 3537150

Perfil del profesionista Leticia Gómez Aguilar - 3537150

Cédula Profesional 3537150
Carrera PROFNAL. TEC. COMO ASISTENTE DIRECTIVO
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2002

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¿Qué es el delito de contrabando de especies protegidas en el derecho penal mexicano?

El delito de contrabando de especies protegidas en el derecho penal mexicano se refiere a la importación o exportación ilegal de animales, plantas o productos derivados de especies en peligro de extinción o protegidas por la ley, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo del tipo y cantidad de especies contrabandeadas, así como de las circunstancias del delito.

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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en el sector de metales preciosos y piedras preciosas?

En el sector de metales preciosos y piedras preciosas, México ha establecido regulaciones que requieren la debida diligencia en la identificación de clientes y la presentación de reportes de operaciones sospechosas para prevenir el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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