LETICIA GAMIÑO RUIZ - 4362413

Perfil del profesionista Leticia Gamiño Ruiz - 4362413

Cédula Profesional 4362413
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MEDIA EN EL ÁREA DE ESPAÑOL
Universidad ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2005

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En transacciones en efectivo en México, la verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identificación del cliente y la comparación de su información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar las transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales, y la UIF debe ser notificada si se sospecha actividad inusual.

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¿Cuál es el procedimiento para renovar una cédula de identidad personal vencida en México?

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