LETICIA CONSUELO MARTÍNEZ DEL MAZO - 7003179

Perfil del profesionista Leticia Consuelo Martínez Del Mazo - 7003179

Cédula Profesional 7003179
Carrera MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cuál es el proceso de verificación de listas de riesgos en el sector de la energía en México?

En el sector de la energía en México, el proceso de verificación de listas de riesgos involucra la revisión de la identidad de las partes involucradas en transacciones relacionadas con la industria energética. Esto incluye la verificación de contratos, licitaciones y colaboraciones. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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