LEOPOLDO ALBA DESSENS - 9400197

Perfil del profesionista Leopoldo Alba Dessens - 9400197

Cédula Profesional 9400197
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2015

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Sí, es posible solicitar la eliminación de los antecedentes judiciales si has sido declarado inocente en un juicio en México. Este proceso se conoce como cancelación de antecedentes penales y generalmente implica presentar una solicitud ante la autoridad judicial correspondiente para que los registros se actualicen y reflejen la absolución.

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El mercado de arte en México se ha vuelto más regulado en términos de AML. Las galerías y comerciantes de arte deben cumplir con la debida diligencia y reportar transacciones de alto valor. Esto ayuda a prevenir el uso del arte para ocultar fondos ilícitos.

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