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¿Cómo se abordan las cuestiones de confidencialidad y protección de datos en la regulación de PEP?
Las regulaciones deben asegurar que la información de las PEP se maneje de manera confidencial y que se cumplan las leyes de protección de datos vigentes.
¿Cómo ha impactado la participación de México en organismos internacionales en su política exterior?
La participación de México en organismos internacionales ha impactado en su política exterior al fortalecer su posición en la arena internacional, promover sus intereses nacionales y contribuir a la solución de problemas globales. México utiliza los organismos internacionales como plataformas para la diplomacia, la cooperación y la defensa de principios como la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
¿Qué es la acción de extinción de concubinato en el derecho civil mexicano?
La acción de extinción de concubinato es el derecho que tienen las personas para poner fin legalmente a la unión de hecho o concubinato con otra persona.
¿Qué es el derecho de propiedad intelectual en México?
El derecho de propiedad intelectual protege las creaciones del intelecto humano, como obras literarias, artísticas, invenciones, marcas, diseños industriales, entre otros, mediante la concesión de derechos exclusivos sobre ellas.
¿Cuál es la importancia de la identificación en el ámbito laboral en México?
La identificación es esencial en el ámbito laboral en México. Los empleadores suelen requerir documentos de identificación, como la Cédula de Identificación Fiscal o la Credencial para Votar, para fines de contratación, pago de salarios y cumplimiento de obligaciones fiscales.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben aplicar las instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.
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