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¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros no bancarios en la prevención del lavado de dinero en México?
Los intermediarios financieros no bancarios, como casas de cambio y sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM), también están sujetos a regulaciones AML en México. Deben cumplir con las mismas obligaciones de identificación de clientes y reporte de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México en relación con la verificación de listas de riesgos?
La UIF en México juega un papel central en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Es la autoridad encargada de recibir reportes de actividades sospechosas, investigar transacciones ilícitas y colaborar con otras agencias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF también mantiene las listas de sancionados y proporciona orientación a las instituciones financieras.
¿Cuál es el plazo requerido para notificar aumentos de renta en un contrato de arrendamiento en México?
El plazo requerido para notificar aumentos de renta en un contrato de arrendamiento en México varía según lo que se acuerde en el contrato y las leyes locales. Generalmente, se notifica con al menos 30 días de antelación antes del aumento propuesto.
¿Qué sanciones existen en caso de incumplimiento del contrato de arrendamiento en México?
Las sanciones pueden incluir la terminación del contrato, demandas por daños y perjuicios, y en algunos casos, desahucio. La gravedad del incumplimiento determina la sanción aplicable.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones del arrendador en el derecho civil mexicano?
Los derechos incluyen percibir el precio del arrendamiento y exigir la devolución de la cosa al término del contrato en las condiciones pactadas. Las obligaciones incluyen entregar la cosa en buen estado y mantenerla en condiciones de uso durante el arrendamiento.
¿Qué procedimientos legales están disponibles en México para modificar una orden de pensión alimenticia?
En México, se pueden utilizar procedimientos legales para modificar una orden de pensión alimenticia si las circunstancias económicas de las partes cambian. Para hacerlo, el deudor o el beneficiario puede presentar una solicitud al tribunal que emitió la orden original, proporcionando evidencia de los cambios en la situación financiera. El tribunal revisará la solicitud y la evidencia y, si considera que la modificación es justificada, ajustará la cantidad de la pensión alimenticia de acuerdo con las nuevas circunstancias. Es importante seguir los procedimientos legales adecuados para asegurar una revisión justa.
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