CARLOS EDUARDO ARELLANO VELEZ - 10625275

Perfil del profesionista Carlos Eduardo Arellano Velez - 10625275

Cédula Profesional 10625275
Carrera MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON OPCIÓN EN COMPETENCIAS PARA LAS MATÉMATICAS
Universidad CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR, SEDE MEXICALI, TIJUANA, ENSENADA.
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cómo se regulan las transacciones de bienes de lujo y arte en México para prevenir el lavado de dinero?

Las transacciones de bienes de lujo y arte en México están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Los vendedores y subastadores de estos bienes deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de compradores, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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