CARLOS BAHENA PRENDEZ - 762994

Perfil del profesionista Carlos Bahena Prendez - 762994

Cédula Profesional 762994
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1982

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¿Cuáles son los requisitos para impugnar una adopción en el derecho civil mexicano?

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¿Cómo se detectan las operaciones sospechosas de lavado de dinero en México?

México Las operaciones sospechosas de lavado de dinero en México pueden ser detectadas a través del análisis de información financiera, como patrones de transacciones inusuales, movimientos de fondos no justificados o discrepancias entre los ingresos declarados y el estilo de vida de una persona. Las instituciones financieras deben reportar estas operaciones sospechosas a la UIF.

¿Qué es la acción de impugnación de adopción en el derecho civil mexicano?

La acción de impugnación de adopción es el derecho que tienen los terceros interesados para impugnar la validez de una adopción por considerar que se han infringido las normativas legales aplicables.

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