CARLOS AYAX FERNÁNDEZ ORTÍZ - 2886607

Perfil del profesionista Carlos Ayax Fernández Ortíz - 2886607

Cédula Profesional 2886607
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1999

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¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y el tráfico ilegal de especies en México, y qué acciones se están tomando para prevenir la utilización de este comercio ilegal en el blanqueo de dinero?

El lavado de activos y el tráfico ilegal de especies pueden estar relacionados, ya que los beneficios del comercio ilegal a menudo se blanquean a través de actividades financieras. México toma medidas para prevenir la utilización de este comercio ilegal en el lavado de dinero a través de regulaciones y vigilancia en la industria de la conservación y el comercio de especies.

¿Cómo se regula el uso de tarjetas de débito y crédito en México en el contexto de AML?

El uso de tarjetas de débito y crédito en México está regulado en el contexto de AML. Las instituciones emisoras de tarjetas deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de titulares de tarjetas, el monitoreo de transacciones y el reporte de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias en México?

México La protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias es una prioridad en México. Se han implementado leyes y mecanismos de búsqueda, investigación y atención a las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Estas leyes buscan garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. Además, se ha establecido una Comisión Nacional de Búsqueda y se han creado instancias especializadas para atender este grave problema.

¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de tráfico de personas con fines de explotación laboral en México?

El tráfico de personas con fines de explotación laboral, que implica la captación, transporte o recepción de personas para ser sometidas a condiciones de trabajo forzado o explotación laboral, se considera un delito grave en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales severas, medidas de protección para las víctimas y la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de personas. Se promueve la protección de los derechos humanos y se implementan acciones para prevenir y sancionar el tráfico de personas con fines de explotación laboral.

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El pulque es una bebida alcohólica tradicional mexicana elaborada a partir de la fermentación del aguamiel, el néctar dulce extraído del maguey. Tiene una gran importancia en la cultura y la tradición indígena de México, donde ha sido consumido desde tiempos prehispánicos y considerado una bebida sagrada y ritual. El pulque era utilizado en ceremonias religiosas, festividades y rituales de paso, además de ser valorado por sus propiedades medicinales y nutritivas.

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El delito de violación de la intimidad en el derecho penal mexicano se refiere a la invasión ilegítima de la privacidad de una persona, ya sea a través de la grabación, difusión o divulgación de imágenes o información íntima sin consentimiento, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo del grado de violación y las circunstancias del caso.

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