CARLOS ARTURO VALENCIA APARICIO - 4059713

Perfil del profesionista Carlos Arturo Valencia Aparicio - 4059713

Cédula Profesional 4059713
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2004

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La verificación de las listas de riesgos en México tiene como propósito principal proteger el sistema financiero y económico del país de actividades ilícitas. Al verificar estas listas, las instituciones financieras y otras organizaciones pueden identificar a personas o entidades que están relacionadas con actividades de alto riesgo y tomar medidas adecuadas para mitigar esos riesgos.

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