BRENDA EDITH BECERRA ROSAS - 9980694

Perfil del profesionista Brenda Edith Becerra Rosas - 9980694

Cédula Profesional 9980694
Carrera LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA
Universidad COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2016

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¿Cuál es el proceso de resolución de disputas en contratos de arrendamiento en México?

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México El "blanqueo de capitales" es otro término utilizado para referirse al lavado de dinero. Se refiere al proceso de convertir fondos ilícitos en apariencia de fondos legítimos. En México, el blanqueo de capitales se aborda mediante la implementación de medidas de prevención, detección y sanción. Se exige a las instituciones financieras y otros sectores obligados realizar una debida diligencia en la identificación de los clientes, reportar operaciones sospechosas a la UIF y cooperar con las autoridades en las investigaciones. Asimismo, se promueve la concienciación y capacitación de profesionales para reconocer y prevenir el blanqueo de capitales.

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