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¿Cómo se mantiene actualizado el proceso KYC en México en respuesta a las cambiantes amenazas de lavado de dinero?
El proceso KYC en México se mantiene actualizado a través de la colaboración con organismos reguladores y la implementación de tecnologías avanzadas de verificación de identidad. Se revisan y ajustan las regulaciones conforme evolucionan las amenazas de lavado de dinero y se adoptan mejores prácticas internacionales.
¿Existen límites en el monto que puede ser embargado en México?
México Sí, en México existen límites legales en el monto que puede ser embargado. Estos límites varían dependiendo del tipo de bien o ingreso sujeto a embargo. Por ejemplo, en el caso de salarios, existe un porcentaje máximo que puede ser embargado, el cual está establecido en la legislación laboral. En otros casos, como el embargo de cuentas bancarias, se establecen límites proporcionales según el saldo disponible.
¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores domésticos en México?
Se están implementando medidas para fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores domésticos en México, como la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos, la promulgación de leyes y normativas específicas, la sensibilización sobre sus derechos laborales, la garantía de condiciones dignas de trabajo, y la promoción de la seguridad social y acceso a la justicia.
¿Cuál es el impacto de la falta de retención y entero de impuestos en las empresas en México?
La falta de retención y entero de impuestos, como el ISR o el IVA, puede resultar en sanciones y problemas con los antecedentes fiscales de las empresas en México. Las empresas están obligadas a retener impuestos de sus empleados y proveedores y remitirlos a las autoridades fiscales en plazos establecidos.
¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes sujetos a medidas de control de alimentos y suplementos dietéticos en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control de alimentos y suplementos dietéticos en México debe cumplir con regulaciones de seguridad alimentaria y etiquetado, garantizando la calidad y la salud de los consumidores.
¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas en Situación de Marginación" en México y cómo se relaciona con la identificación?
El Programa de Identificación de Personas en Situación de Marginación busca proporcionar identificación a personas que se encuentran en situación de marginación o vulnerabilidad socioeconómica en México. Esto les permite acceder a servicios y programas de apoyo social.
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