BOGAR ELIEZER ORTEGON BALAM - 4915407

Perfil del profesionista Bogar Eliezer Ortegon Balam - 4915407

Cédula Profesional 4915407
Carrera PROFNAL. TEC. EN ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2006

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¿Qué se hace para promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas en México?

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El delito de lavado de dinero en el derecho penal mexicano se refiere a la conversión o transferencia de recursos económicos derivados de actividades ilícitas, con el fin de ocultar su origen ilegal y dar apariencia de legalidad a los fondos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo del monto lavado y las circunstancias del delito.

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México Los organismos reguladores desempeñan un papel clave en la prevención del lavado de dinero en México. Estos organismos, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), tienen la responsabilidad de supervisar y regular a las instituciones financieras y otros sectores obligados para garantizar su cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero. Estos organismos establecen normas, realizan inspecciones y sancionan el incumplimiento de las disposiciones de prevención del lavado de dinero. Su labor es fundamental para mantener la integridad y la transparencia del sistema financiero en México.

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