BLANCA ROSA OROZCO ARELLANO - 452276

Perfil del profesionista Blanca Rosa Orozco Arellano - 452276

Cédula Profesional 452276
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad CENTENARIA Y BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "ANDRÉS BALVANERA" CAMBIA NOM
Estado QUERETARO
País MÉXICO
Año 1977

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¿Cuáles son los trámites necesarios para solicitar un subsidio para la implementación de programas de desarrollo de proyectos de conservación y protección del medio ambiente en México?

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México El "fronting" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra el uso de terceras personas o empresas para ocultar la identidad del verdadero propietario de los fondos ilícitos. En México, se aborda esta técnica a través de la implementación de medidas de debida diligencia por parte de las instituciones financieras y otras entidades obligadas. Se exige la identificación y verificación de la identidad de los beneficiarios finales de las transacciones y se investiga la verdadera relación entre los involucrados. Además, se promueve la cooperación con otras jurisdicciones para identificar estructuras de "fronting" utilizadas en operaciones internacionales.

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