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¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con las Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de debida diligencia para identificar a las Personas Expuestas Políticamente con las que realizan transacciones. Esto implica llevar a cabo un monitoreo continuo de las actividades financieras de estas personas, reportar transacciones sospechosas y mantener registros actualizados.
¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector manufacturero en México
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¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector de la robótica y automatización en México
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El plazo máximo de la prisión preventiva en el derecho penal mexicano es de dos años, aunque puede ser prorrogado en casos excepcionales debidamente justificados.
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