BLANCA ESTELA GORDILLO LUCERO - 3399789

Perfil del profesionista Blanca Estela Gordillo Lucero - 3399789

Cédula Profesional 3399789
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2001

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La verificación en listas de riesgos impacta en el sector de la alimentación y bebidas en México al requerir que las empresas verifiquen la identidad de sus clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es esencial para prevenir el uso de la industria alimentaria en actividades ilícitas. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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