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¿Cómo se aborda el fraude en el proceso KYC en México?
El fraude en el proceso KYC en México se aborda a través de la verificación rigurosa de la identidad del cliente y la detección de posibles documentos falsos. También se utilizan herramientas tecnológicas, como análisis de datos y biometría, para identificar señales de fraude y prevenirlo.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en el acceso a financiamiento y crédito para las empresas en México?
El cumplimiento normativo puede influir en la percepción de riesgo de una empresa por parte de los prestamistas y accionistas. Las empresas que cumplen con regulaciones tienden a ser vistas como opciones de inversión más seguras, lo que puede facilitar el acceso a financiamiento y crédito.
¿Qué se está haciendo para promover la igualdad de género en el ámbito cultural y artístico en México?
En México se han implementado acciones para promover la igualdad de género en el ámbito cultural y artístico. Esto incluye el fomento de la participación y visibilidad de las mujeres en las diferentes expresiones culturales y artísticas, la promoción de políticas de igualdad en la asignación de recursos y oportunidades, y la eliminación de estereotipos y prácticas discriminatorias en la industria cultural.
¿Qué derechos protege el artículo 35 de la Constitución Mexicana en materia de participación ciudadana?
El artículo 35 de la Constitución Mexicana protege los derechos de participación ciudadana en la vida democrática del país, incluyendo el derecho a votar en elecciones populares, participar en referendos y plebiscitos, así como a ser votado para cargos de elección popular.
¿Qué acciones se están tomando para fortalecer la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana en México en el contexto de desastres naturales y crisis humanitarias?
Se están implementando acciones para fortalecer la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana en México en el contexto de desastres naturales y crisis humanitarias, como la creación de protocolos de atención y asistencia, la coordinación interinstitucional y con organismos internacionales, la identificación y protección de grupos vulnerables, y la promoción de rutas seguras y regulares de movilidad.
¿Qué es la extinción de la acción penal en el derecho penal mexicano?
La extinción de la acción penal en el derecho penal mexicano se produce cuando se extingue la posibilidad de iniciar o continuar un proceso penal debido a diversas causas establecidas por la ley, como la prescripción o el perdón del ofendido.
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