BIANCA ARACELY CARBALLO CASANOVA - 7241273

Perfil del profesionista Bianca Aracely Carballo Casanova - 7241273

Cédula Profesional 7241273
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL MEDIO INDÍGENA
Universidad U.P.N. UNIDAD 311 MÉRIDA
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2011

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Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas en sectores financieros y no financieros. Para cumplir con estas regulaciones, las empresas deben implementar programas de PLD, realizar debida diligencia en sus clientes y transacciones, reportar actividades sospechosas a la UIF y cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El incumplimiento puede resultar en sanciones severas.

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