BETZABEL SORIANO REYNOSO - 4619957

Perfil del profesionista Betzabel Soriano Reynoso - 4619957

Cédula Profesional 4619957
Carrera TECNICO EN COMPUTACIÓN
Universidad C.E.T.I.S. NO. 54
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2005

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En caso de violencia doméstica en México, los padres tienen derecho a recibir protección y apoyo. Pueden solicitar órdenes de protección, denunciar los actos de violencia y recibir asesoramiento legal y psicológico para superar la situación y salvaguardar su bienestar y el de sus hijos.

¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el AML en México?

La debida diligencia es crucial en el AML para que las instituciones financieras y empresas verifiquen la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones.

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¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la nutrición en México?

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